JW SHINYAK CORPORATION

AGM Information • Mar 26, 2025

JW신약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	63,006		- 매출액
- 부채총계	27,925		- 영업이익	10,024
- 자본금	25,421		- 당기순이익	5,873
- 자본총계	35,081		*주당순이익(원)	110
나. 연결	- 자산총계	63,035		- 매출액
- 부채총계	36,466		- 영업이익	9,953
- 자본금	25,421		- 당기순이익	5,077
- 자본총계	26,569		*주당순이익(원)	95
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제44기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -주주명부 작성·비치 신설 -주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경 -이사의 임기 변경 -사채의 발행 신설 -이익배당, 동등배당, 분기배당 변경 -종류주식의 수와 내용 변경 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 임승용 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-10 주주총회소집결의 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임승용	1974-12	3	신규선임	現)JW신약 경영관리본부장 前)JW신약 경영관리팀장 前)JW생명과학 경영관리팀장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-