DAEWOONG PHARMA

AGM Information • Mar 26, 2025

대웅제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,976,977	- 매출액
- 부채총계		1,049,993	- 영업이익	147,942
- 자본금		28,966	- 당기순이익	23,347
- 자본총계		926,985	*주당순이익(원)	2,150
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,737,151	- 매출액
- 부채총계		892,628	- 영업이익	163,755
- 자본금		28,966	- 당기순이익	43,160
- 자본총계		844,524	*주당순이익(원)	3,751
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,903,762,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 권순용) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건을 충족하여 2025년 3월 7일 개최된 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다. - 상기 '가. 현금ㆍ현물배당'-'배당금총액'은 당사 보유 자기주식(2024.12.31 기준)을 제외한 금액입니다. - 상기 '가. 현금ㆍ현물배당'-'시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.
※ 관련공시	2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-03-07 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권순용	1960-03	3	신규선임	가톨릭대학교 의학대학원 박사 美 캘리포니아 UCSD 및 미조리 세인트루이스 워싱턴대학교 (WASH U) Visiting Scholar 여의도성모병원 정형외과 임상과장 가톨릭대학교 정형외과 주임교수 가톨릭대학교 여의도성모병원 의무원장 가톨릭대학교 성바오로병원 제11대 병원장 가톨릭대학교 은평성모병원 초대 병원장 現) 가톨릭대학교 서울성모병원 정형외과 교수	(주)레메디(기타비상무이사)