BGF retail CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

BGF리테일/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 8기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,402,590	- 매출액
- 부채총계		2,218,457	- 영업이익	251,641
- 자본금		17,284	- 당기순이익	195,218
- 자본총계		1,184,133	*주당순이익(원)	11,301
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,271,138	- 매출액
- 부채총계		2,147,819	- 영업이익	230,408
- 자본금		17,284	- 당기순이익	172,762
- 자본총계		1,123,319	*주당순이익(원)	10,001
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	4,100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			70,827,561,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 선임 - 사외이사 3명 선임 ※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함 - 감사위원회 위원 2명 선임 ※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 ·영업보고 ·감사보고 ·내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ·제1호 의안: 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → 원안대로 승인 ·제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) -제2-1호:사내이사 황환조 선임의 건 -제2-2호:사외이사 차경환 선임의 건 -제2-3호:사외이사 최자원 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조자영 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) → 원안대로 승인 ·제4호 의안: 감사위원회 위원 최자원 선임의 건 (감사위원 1명) → 원안대로 승인 ·제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 시가배당률(%)은 배당기준일(2025년 2월 28일) 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사의 배당금 지급예정일자는 2025년 4월 11일 입니다.
※ 관련공시	2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황환조	1968-08	3	신규선임	·2023~ 現 : (주)비지에프리테일 영업개발부문장 　　　　　　 (전무) ·2022~2023: (주)비지에프네트웍스 대표이사 ·2021~2022: (주)비지에프리테일 1권역장 ·2020~2021: (주)비지에프리테일 운영지원본부장 ·2017~2020: (주)비지에프리테일 경영기획실장 ·2016~2017: (주)비지에프리테일 사업조정실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차경환	1969-01	3	신규선임	·2023~ 現 : 김앤장 법률사무소 변호사 ·2023~ 現 : HD현대건설기계(주) 사외이사(감사위원회 위원) ·2018~2019: 수원지방검찰청 검사장 ·2017~2018: 대검찰청 기획조정부장	·HD현대건설기계(주) (사외이사인 감사위원)
최자원	1981-03	3	재선임	·2024~ 現 : 한양대학교 경제금융학부 교수 ·2022~ 現 :(주)비지에프리테일 사외이사 ·2020~ 現 : 獨 Institute of Labor Economics(IZA) 리서치 펠로우 ·2019~2024: 한양대학교 경제금융학부 부교수 ·2020~2022: 한양대학교 경제금융학부 학부장 ·2013~2019: 한양대학교 경제금융학부 조교수 ·2010~2012: 美 노동부 노동통계국(BLS) 리서치 이코노미스트 ·2011 : 美 프린스턴대학교 경제학 박사 ·2003 : 서울대학교 경제학 학사	-
조자영	1961-12	3	신규선임	·2020~ 現 : 대주회계법인 공인회계사 ·2000~2020: KPMG 삼정회계법인 파트너 부대표 ·1987~2000: KPMG 산동회계법인 파트너	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최자원	1981-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·2024~ 現 : 한양대학교 경제금융학부 교수 ·2022~ 現 :(주)비지에프리테일 사외이사 ·2020~ 現 : 獨 Institute of Labor Economics(IZA) 리서치 펠로우 ·2019~2024: 한양대학교 경제금융학부 부교수 ·2020~2022: 한양대학교 경제금융학부 학부장 ·2013~2019: 한양대학교 경제금융학부 조교수 ·2010~2012: 美 노동부 노동통계국(BLS) 리서치 이코노미스트 ·2011 : 美 프린스턴대학교 경제학 박사 ·2003 : 서울대학교 경제학 학사
조자영	1961-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·2020~ 現 : 대주회계법인 공인회계사 ·2000~2020: KPMG 삼정회계법인 파트너 부대표 ·1987~2000: KPMG 산동회계법인 파트너 부대표