HANIL HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

한일홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,709,019	- 매출액
- 부채총계		1,404,784	- 영업이익	279,314
- 자본금		33,360	- 당기순이익	198,508
- 자본총계		2,304,235	*주당순이익(원)	3,852
나. 개별(별도)	- 자산총계		885,951	- 매출액
- 부채총계		77,834	- 영업이익	37,885
- 자본금		33,360	- 당기순이익	35,912
- 자본총계		808,117	*주당순이익(원)	1,165
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	930
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			28,673,242,920
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호 의안] 제63기[2024.1.1~2024.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 930원/주 → 보고로 갈음 [제2호 의안] 자본준비금 감소 승인의 건 → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 1명) → 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 선임의 건 (감사 1명) → 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4.의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의로, 2025년 3월 18일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다.
※ 관련공시	2025-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허기호	1966-11	2	재선임	- 성균관대학교 경제학과 - 美 Thunderbird MBA - 서울상공회의소 부회장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 회장 - 現) 한일현대시멘트㈜ 회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박노창	1967-06	3	재선임	상근	- 고려대학교 법학과 - 고려대학교 대학원 경영학 석사 (회계학 전공) - 공정거래위원회 규제개혁심의위원 - 법무법인(유) 정진 대표변호사 - 現) 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사 - 現) 동국대학교 회계학과 겸임교수