BGF CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

BGF/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 31기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,300,978	- 매출액
- 부채총계		319,875	- 영업이익	55,229
- 자본금		95,717	- 당기순이익	94,777
- 자본총계		1,981,103	*주당순이익(원)	963
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,646,680	- 매출액
- 부채총계		61,221	- 영업이익	37,584
- 자본금		95,717	- 당기순이익	68,662
- 자본총계		1,585,459	*주당순이익(원)	717
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,442,139,580
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 ㆍ영업보고 ㆍ감사보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제31기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안: 사내이사 홍정국 선임의 건 (상근이사 1명) → 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안: 상근감사 전홍 선임의 건 (감사 1명) → 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 '가. 연결 주당순이익'은 중단사업손익이 포함된 기본주당순이익입니다. - 상기 시가배당률(%)은 배당기준일(2025년 2월 28일) 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사의 배당금 지급예정일자는 2025년 4월 11일 입니다.
※ 관련공시	2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-03-14 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍정국	1982-01	3	재선임	·2024~現 : (주)비지에프리테일 사내이사 ·2023~現 : (주)비지에프 대표이사, 부회장 ·2020~2023: (주)비지에프 대표이사, 사장　 ·2019~2020: (주)비지에프 대표이사, 부사장 ·2017~2019: (주)비지에프리테일 경영전략부문장, (주)비지에프 부사장 및 전략부문장 ·2013~2017: (주)비지에프리테일 전략기획본부장, 경영혁신실장 및 전략혁신부문장 ·2010~2011: 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 ·2013 : 美와튼 경영대학원(MBA) 졸업 ·2009 : 美스탠퍼드대학교 산업공학 석사 ·2005 : 美스탠퍼드대학교 경제학과 졸업

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전홍	1965-01	3	재선임	상근	·2019.03~現: (주)비지에프 상근감사 ·2017~2019 : (주)비지에프리테일 상근감사 ·1987~2017 : 삼일회계법인 회계사 전무('13~'17) ·1989 : 서울대학교 경영대학원 회계학 석사 ·1987 : 서울대학교 경영학 학사