JW PHARMACEUTICAL

AGM Information • Mar 26, 2025

JW중외제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제69기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		604,599	- 매출액
- 부채총계		275,112	- 영업이익	82,488
- 자본금		62,253	- 당기순이익	65,040
- 자본총계		329,487	*주당순이익(원)	2,644
나. 개별(별도)	- 자산총계		582,645	- 매출액
- 부채총계		245,123	- 영업이익	81,787
- 자본금		62,253	- 당기순이익	63,095
- 자본총계		337,522	*주당순이익(원)	2,565
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	450
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	475
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,068,208,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	1.6
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명(감사위원)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제69기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 보통주, 2우선주, 상환전환우선주 → 1주당 450원, 1우선주 → 1주당 475원 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 함은경 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 안보숙 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제4-1호 의안: 감사위원 후보 안보숙 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보 이우탁 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-11 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함은경	1963-05	3	신규선임	(前) JW홀딩스 JW경영기획실장 (前) JW생명과학 경영기획실장 (前) JW바이오사이언스 대표이사 (現) JW메디칼 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안보숙	1954-09	3	신규선임	(前) 강남세브란스병원 약제부장 (現) 중헌제약 자문역	-
이우탁	1965-08	3	신규선임	(前) 관훈클럽 총무 (現) 연합뉴스 선임기자	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안보숙	1954-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 강남세브란스병원 약제부장 (現) 중헌제약 자문역
이우탁	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 관훈클럽 총무 (現) 연합뉴스 선임기자

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-