DTC Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

디티씨/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	169,637		- 매출액
- 부채총계	5,993		- 영업이익	2,441
- 자본금	9,346		- 당기순이익	2,947
- 자본총계	163,644		*주당순이익(원)	188
나. 연결	- 자산총계	168,147		- 매출액
- 부채총계	5,995		- 영업이익	2,438
- 자본금	9,346		- 당기순이익	2,169
- 자본총계	162,152		*주당순이익(원)	138
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 1명 선임 - 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 김광희 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 최동열 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-07 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광희	1961-01	3년	신규선임	전) ㈜케이이씨 책임연구원 전) ㈜프라우텍 CTO 현) 엘앤디전자㈜ 대표이사	엘앤디전자㈜ 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최동열	1963-02	3년	재선임	상근	전) (주)우리은행 검사실 전) (주)우리은행 삼성중앙역지점장 현) (주)디티씨 상근감사