HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

HLB제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	157,933		- 매출액
- 부채총계	41,532		- 영업이익	1,474
- 자본금	15,907		- 당기순이익	2,020
- 자본총계	116,401		*주당순이익(원)	64
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제27기(2024년 1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호의안 : 사내이사 박재형 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호의안 : 상근감사 이상일 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재형	1966-09	3	재선임	- 고려대학교 경제학 졸업 現) 법무법인 해송 파트너 변호사 現) (주)피코이노베이션 등기이사 現) 한국제약합동조합 등기이사 現) 에이치엘비제약(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상일	1967-04	3	신규선임	상근	- 육군사관학교 졸업 - 고려대학교 대학원 졸업(경영학 석사) 前) 국군재정관리단 단장