HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2025

한국타이어앤테크놀로지/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		15,849,745	- 매출액
- 부채총계		4,654,892	- 영업이익	1,762,260
- 자본금		61,938	- 당기순이익	1,131,098
- 자본총계		11,194,853	*주당순이익(원)	9,137
나. 개별(별도)	- 자산총계		8,454,089	- 매출액
- 부채총계		2,395,793	- 영업이익	137,087
- 자본금		61,938	- 당기순이익	738,901
- 자본총계		6,058,296	*주당순이익(원)	6,057
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			243,977,506,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금 배당 예정 내용: 보통주 1주당 2,000원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 위원회 명칭 변경의 건(지속가능경영위원회 → 경영위원회) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 중간배당 도입의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 부칙(2025.03.26) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 안종선 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사 박정수 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율(%)은 이사회결의일(2월 27일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하여 계산하였습니다.
※ 관련공시	2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1966-01	3	신규선임	- 2024년~현재) 한국타이어앤테크놀로지 사장 (겸 마케팅본부장) - 2020년~2024년) 한국타이어앤테크놀로지 구주본부장 부사장 - 2018년~2019년) 한국타이어 중국지역본부장 전무 - 2017년~2018년) 한국타이어 중)영업담당 전무 - 2014년~2016년) 한국타이어 중)PCLT 영업담당 상무
안종선	1969-02	3	신규선임	- 2024년~현재) 한국타이어앤테크놀로지 사장 (겸 경영혁신본부장) - 2022년~2025년) 한국앤컴퍼니 대표이사 사장(겸 ES사업본부장) - 2021년) 한국앤컴퍼니 경영총괄 사장 (겸 ES사업본부장) - 2015년~2021년) 두산인프라코어 Heavy BG장 부사장
박정수	1971-05	3	신규선임	- 2024년~현재) 한국타이어앤테크놀로지 재무회계부문장 전무(겸 한국앤컴퍼니 재무기획실장) - 2019년~2024년) 한국타이어앤테크놀로지 재무회계담당 상무 - 2016년~2018년) 한국타이어앤테크놀로지 재무팀 팀장