HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

현대코퍼레이션홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 10 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		376,109	- 매출액
- 부채총계		71,673	- 영업이익	19,505
- 자본금		45,504	- 당기순이익	42,303
- 자본총계		304,436	*주당순이익(원)	4,836
나. 개별(별도)	- 자산총계		355,355	- 매출액
- 부채총계		63,677	- 영업이익	19,807
- 자본금		45,504	- 당기순이익	41,440
- 자본총계		291,678	*주당순이익(원)	4,698
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,410,850,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 선임 (권철호) - 사외이사 3명 선임 (김동재, 문정일, 류승우) - 감사위원 3명 선임 (김동재, 문정일, 류승우) *감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(류승우)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▶부의안건 - 제1호 의안 제10기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 권철호 선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 김동재 선임의 건 →원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 문정일 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회위원 김동재 선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 : 감사위원회위원 문정일 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사외이사 3명 중 1명(류승우)은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임됨. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권철호	1967-09	2	신규선임	(現) 현대코퍼레이션홀딩스 경영지원실장 (2015-현재) (現) 현대코퍼레이션홀딩스 브랜드본부장(겸) (2022-현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동재	1961-12	2	재선임	前)맥킨지앤드컴퍼니 경영 컨설턴트(1992-1994) 前)일리노이 어바나-샴페인 대 경영학과 교수 (1994-1996) 現)연세대학교 국제대학원 교수(1996-현재)	-
문정일	1966-03	1	재선임	前) 대법원 재판연구관 (2009-2011) 前) 대전지방법원 부장판사 (2011-2012) 前) 서울고등법원 판사 (2012-2015) 現) 법무법인(유한) 태평양 변호사(2015-현재)	-
류승우	1961-02	2	재선임	前)삼일PWC컨설팅 부대표 (2013-2014) 前)삼일PWC컨설팅 대표 (2014-2019) 現)한국지엠대우재단 감사 (2010-현재)	AJ네트웍스(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동재	1961-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	前)맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트(1992-1994) 前)일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수(1994-1996) 現)연세대학교 국제대학원 교수 (1996-현재)
문정일	1966-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	前) 대법원 재판연구관 (2009-2011) 前) 대전지방법원 부장판사 (2011-2012) 前) 서울고등법원 판사 (2012-2015) 現) 법무법인(유한) 태평양 변호사(2015-현재)
류승우	1961-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	前)삼일PWC컨설팅 부대표 (2013-2014) 前)삼일PWC컨설팅 대표 (2014-2019) 現)한국지엠대우재단 감사 (2010-현재)