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AGM Information • Mar 26, 2025

한국종합기술/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 62기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		418,086	- 매출액
- 부채총계		261,422	- 영업이익	902
- 자본금		5,475	- 당기순이익	6,227
- 자본총계		156,664	*주당순이익(원)	599
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,040,391,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제62기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고 2. 결의사항 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(1명) - 사내이사 김한영 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안 "제62기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건"은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하였는바, 주주총회에서 승인보고 하였음. - 상기 3항의 이사총수는 임기만료되는 이사를 제외한 현황임.
※ 관련공시	2025-03-21 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한영	1968-03	3	신규선임	- (전)㈜한국종합기술 상하수도2부 부서장 - (전)㈜한국종합기술 사내이사 - (전)㈜한국종합기술 감사실장 - (현)㈜한국종합기술 사장