A ONE ALFORM CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

에이원알폼/정기주주총회 결과/(2025.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,417		- 매출액
- 부채총계	21,201		- 영업이익	-11,100
- 자본금	3,469		- 당기순이익	-15,195
- 자본총계	34,216		*주당순이익(원)	-2,295
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	15
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		333,315
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				▶ 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (우선주 현금배당 1주당 15원) ☞ 원안대로 승인 가결 ▶ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 구승환 선임의 건 (신임) 제2-2호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건 (신임) ☞ 원안대로 승인 가결 ▶ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김나영 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 가결 ▶ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (12억원) ☞ 원안대로 승인 가결 ▶ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) ☞ 원안대로 승인 가결
4. 주주총회일자				2025-03-26
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-06 주주총회소집 결의 2025-03-11 주주총회소집 결의 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구승환	1964-05	3년	신규선임	전. 미래에셋생명 영업팀장 전. 알폼스(주) 감사 전. 커브스코리아(주) 감사 현. 테크웨어(주) 감사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영수	1965-09	3년	신규선임	전. (주)강원랜드 상임감사위원 전. 국무총리비서실 공보실장 전. 국회대변인(1급상당)	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김나영	1964-11	3년	재선임	비상근	전. 나눔D&I(주) 대표이사 전. 한국캐피탈(주) 상임감사 전. ACE FOR M&A 대표 현. (주)케이앤킴 인터내셔날 대표이사 전. (주)에이원알폼 사외이사(겸 감사위원)