S&S TECH CORPORATION

AGM Information • Mar 26, 2025

에스앤에스텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	292,640		- 매출액
- 부채총계	47,169		- 영업이익	29,456
- 자본금	10,726		- 당기순이익	32,942
- 자본총계	245,471		*주당순이익(원)	1,569
나. 연결	- 자산총계	297,032		- 매출액
- 부채총계	50,185		- 영업이익	29,479
- 자본금	10,726		- 당기순이익	30,314
- 자본총계	246,847		*주당순이익(원)	1,452
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,124,440,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명(감사위원이 되는 사외이사 2명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제 1호 의안 : 제24기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 150원) → 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 허진구 선임의 건 제2-2호: 사외이사 정성모 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호: 감사위원 정성모 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배근수 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제 5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허진구	1968-07	3	재선임	현) 에스앤에스텍 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성모	1962-11	3	신규선임	전) 피케이엘 부사장 전) 듀폰코리아 포토마스크 전) 삼성전자 반도체연구소	-
배근수	1983-03	3	신규선임	현) 법률사무소 다현 대표변호사 현) 대구공공시설관리공단 감사 전) 법무부 상사법무과 사무관 전) 삼일회계법인 공인회계사 및 변호사	대구공공시설관리공단 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정성모	1962-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 피케이엘 부사장 전) 듀폰코리아 포토마스크 전) 삼성전자 반도체연구소
배근수	1983-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 법률사무소 다현 대표변호사 현) 대구공공시설관리공단 감사 전) 법무부 상사법무과 사무관 전) 삼일회계법인 공인회계사 및 변호사