COSMAX NBT, INC.

AGM Information • Mar 26, 2025

코스맥스엔비티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	290,700		- 매출액
- 부채총계	187,781		- 영업이익	25,160
- 자본금	10,314		- 당기순이익	3,142
- 자본총계	102,919		*주당순이익(원)	153
나. 연결	- 자산총계	317,246		- 매출액
- 부채총계	255,244		- 영업이익	9,905
- 자본금	10,314		- 당기순이익	-5,448
- 자본총계	62,002		*주당순이익(원)	-279
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1인 재선임, 사내이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김남중 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 정승 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-07 참고서류 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남중	1971-09	3	신규선임	前 코스맥스비티아이 임원 前 코스맥스 공장장 前 코스맥스 마케팅부문장 現 코스맥스엔비티 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정승	1958-07	3	재선임	상근	前 농림수산식품부 前 농림수산식품기술기획평가원 원장 前 농림수산식품부 제2차관 前 식품의약품안전처 처장 前 세종대학교 석좌교수 前 한국농어촌공사 사장 現 코스맥스엔비티 상근감사