SINSIN PHARMACEUTICAL Co., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

신신제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 62기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	129,531		- 매출액
- 부채총계	63,182		- 영업이익	7,056
- 자본금	7,585		- 당기순이익	5,034
- 자본총계	66,349		*주당순이익(원)	332
나. 연결	- 자산총계	129,484		- 매출액
- 부채총계	63,915		- 영업이익	6,890
- 자본금	7,585		- 당기순이익	4,811
- 자본총계	65,569		*주당순이익(원)	322
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		910,230,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㅁ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제62기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 박경찬) - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-05 주주총회소집결의 2025-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박경찬	1955-06	3	신규선임	현) (주)웰스킨 대표이사 전) 서울대학교 의과대학 교수 전) 분당서울대병원 의생명연구원장 전) 분당서울대병원 의학연구소장	(주)웰스킨 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	(26) 상품 중개 및 판매대행업		사업영역확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
(5) 식품 첨가물 제조 판매업 (26) 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자	(5) 식품, 건강기능식품, 식품 첨가물 제조 및 판매업 (27) 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자	사업목적확장 조항조정
사업목적 삭제	-		-