SEJIN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2025

세진중공업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 26기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		620,878	- 매출액
- 부채총계		371,486	- 영업이익	35,979
- 자본금		31,225	- 당기순이익	22,021
- 자본총계		249,391	*주당순이익(원)	200
나. 개별(별도)	- 자산총계		489,680	- 매출액
- 부채총계		292,618	- 영업이익	29,223
- 자본금		31,225	- 당기순이익	18,435
- 자본총계		197,062	*주당순이익(원)	325
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,369,891,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				<보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제26기 재무제표 및 이익 잉여금처분(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 정관 제2조 (목적) 추가 → 원안대로 승인 제3호의안: 사외이사 장일근 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 상근감사 강주형 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장일근	1955-12	3	신규선임	- 前) HD현대미포 경영지원 총괄 전무 - 前) 세진중공업 상근감사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강주형	1969-10	3	재선임	상근	- 前) 군인공제회 증권 운용 본부장 - 前) 한국초저온 감사(비상근) - 現) 세진중공업 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	19. 건물설비 설치 공사업 20. 배관 및 냉.난방 공사업		사업영역 확장에 따른 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-