Pulmuone Corporate

AGM Information • Mar 26, 2025

풀무원/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 41 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,331,158	- 매출액
- 부채총계		1,747,718	- 영업이익	91,829
- 자본금		21,078	- 당기순이익	34,387
- 자본총계		583,439	*주당순이익(원)	637
나. 개별(별도)	- 자산총계		587,992	- 매출액
- 부채총계		190,032	- 영업이익	25,046
- 자본금		21,078	- 당기순이익	13,072
- 자본총계		397,960	*주당순이익(원)	218
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	102
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,760,062,210
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1인(이효율), 사외이사 3인(한찬식, 이지윤, 신미현), 감사위원회위원이 되는 사외이사 1인(김우진), 사외이사인 감사위원 1인(한찬식)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		8
사외이사선임비율(%)		72.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				o 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제44조 (이사회의 재무제표 승인 관련 특칙 삭제) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 제48조의2 (자본시장법 개정 및 표준정관에 따른 정관 정비) → 원안대로 승인 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이효율 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 한찬식 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 이지윤 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 신미현 → 원안대로 승인 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김우진) → 원안대로 승인 o 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(한찬식) → 원안대로 승인 o 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임 -. 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 -. 상기 4항의 제5호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함
※ 관련공시	2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이효율	1957-06	3	재선임	前 ㈜풀무원 총괄CEO 대표이사 現 한국식품산업협회 회장 現 ㈜풀무원 이사회의장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한찬식	1968-07	3	재선임	前 서울동부지방검찰청 검사장 現 김·장법률사무소 변호사 現 ㈜풀무원 사외이사	現 HD현대일렉트릭㈜ (사외이사)
이지윤	1965-10	3	재선임	前 서울시설공단 이사장 前 한국수력원자력 사외이사, ESG 위원회 위원 現 플레시먼힐러드 상임고문 現 ㈜풀무원 사외이사	-
김우진	1970-05	3	재선임	現 서울대 경영(전문)대학(원) 교수 現 삼성 준법감시위원회 위원 前 국민연금 투자정책 전문위원회 위원 現 ㈜풀무원 사외이사	現 ㈜태광산업 (사외이사)
신미현	1969-02	3	신규선임	現 듀폰코리아 HR Leader	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김우진	1970-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 서울대 경영(전문)대학(원) 교수 現 삼성 준법감시위원회 위원 前 국민연금 투자정책 전문위원회 위원 現 ㈜풀무원 사외이사 現 ㈜태광산업 사외이사
한찬식	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 서울동부지방검찰청 검사장 現 김·장법률사무소 변호사 現 ㈜풀무원 사외이사 現 HD현대일렉트릭㈜ 사외이사