HANSAE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

한세실업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 16기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,424,527	- 매출액
- 부채총계		714,862	- 영업이익	142,198
- 자본금		20,000	- 당기순이익	58,382
- 자본총계		709,666	*주당순이익(원)	1,474
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,143,263	- 매출액
- 부채총계		428,638	- 영업이익	135,528
- 자본금		20,000	- 당기순이익	80,001
- 자본총계		714,625	*주당순이익(원)	2,031
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			19,691,419,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.81
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사외이사(2명) : 하찬호, 진정임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제 16기 (2024년1월1일~2024년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 후보: 하찬호 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보: 진정임 (재선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보: 하찬호 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도의 승인의 건 (24억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-10 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하찬호	1953-04	3	신규선임	동아대학교 졸업 現)㈜우주일렉트로닉스 사외이사. 前)한세예스24홀딩스 사외이사(2025.02.07 사임) 前)삼성전자 고문 前)숭실대학교 경영대학원 교수 前)주 베트남 대사 前)주 캐나다 대사 前)주 이라크 대사	㈜우주일렉트로닉스 사외이사
진정임	1966-04	3	재선임	한국외국어대학교 졸업 서강대학교 경영학 석사 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA 現)㈜더 플러리 집행임원 現)㈜더 케이뷰티 사이언스 글로벌 편집위원 現)한세실업㈜ 사외이사 現)㈜라스트일마일 사내이사 前)뷰티 스트림즈 한국 대표 前)CJ 오쇼핑 미래성장본부 본부장 前)Levi's Korea 대표 前)LF 상무	㈜라스트일마일 사내이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
하찬호	1953-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	동아대학교 졸업 現)㈜우주일렉트로닉스 사외이사 前)한세예스24홀딩스 사외이사(2025.02.07 사임) 前)삼성전자 고문 前)숭실대학교 경영대학원 교수 前)주 베트남 대사 前)주 캐나다 대사 前)주 이라크 대사
진정임	1966-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 졸업 서강대학교 경영학 석사 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA 現)㈜더 플러리 집행임원 現)㈜더 케이뷰티 사이언스 글로벌 편집위원 現)한세실업㈜ 사외이사 現)㈜라스트일마일 사내이사 前)뷰티 스트림즈 한국 대표 前)CJ 오쇼핑 미래성장본부 본부장 前)Levi's Korea 대표 前)LF 상무