SHINSUNG DELTA TECH CO., LTD

AGM Information • Mar 26, 2025

신성델타테크/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	346,335		- 매출액
- 부채총계	126,032		- 영업이익	3,661
- 자본금	13,742		- 당기순이익	1,578
- 자본총계	220,304		*주당순이익(원)	58
나. 연결	- 자산총계	774,112		- 매출액
- 부채총계	456,800		- 영업이익	27,176
- 자본금	13,742		- 당기순이익	7,450
- 자본총계	317,312		*주당순이익(원)	-37
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,262,073,760
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(송대현) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 -제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -현금배당 : 1주당 120원 →원안대로 가결 제2호 의안 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 송대현 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 -이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송대현	1958-12	2	신규선임	'2012년 LG전자CIS 지역대표, 겸) 러시아법인 법인장 '2017년 LG전자 H&A사업본부 본부장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송대현	1958-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'2012년 LG전자CIS 지역대표, 겸) 러시아법인 법인장 '2017년 LG전자 H&A사업본부 본부장