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Post-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2025

서연이화/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제11기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,953,842	- 매출액
- 부채총계		1,792,340	- 영업이익	154,404
- 자본금		13,514	- 당기순이익	154,317
- 자본총계		1,161,502	*주당순이익(원)	5,451
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,847,383	- 매출액
- 부채총계		753,055	- 영업이익	112,803
- 자본금		13,514	- 당기순이익	150,402
- 자본총계		1,094,328	*주당순이익(원)	5,566
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,755,687,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.09
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 사외이사인 감사위원 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> ·감사보고 ·영업보고 ·내부회계관리제도운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안: 제11기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사1명) ·제2-1호: 사내이사 강용석 ·제2-2호: 사내이사 문상천 ·제2-3호: 사내이사 황선찬 ·제2-4호: 사외이사 공현무 ☞ 각 호 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 공현무 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노상도 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강용석	1964-08	1	재선임	(주)서연이화 글로벌사업경영실장 現 (주)서연이화 대표이사
문상천	1966-01	1	재선임	아시아나항공(주) 상무 現 (주)서연 임원 現 (주)서연이화 부사장 (감사실장, 기획정보화 담당임원)
황선찬	1972-08	1	신규선임	(주)서브원 CFO 現 ㈜서연이화 재경실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공현무	1961-09	2	재선임	현대증권 전무 KB증권 부사장 앙투엠㈜ 대표 現 SNT다이내믹스 상근감사	SNT다이내믹스(상근감사)
노상도	1971-01	1	재선임	한국CDE학회 회장 現 LG이노텍 사외이사,감사위원 現 IFIP WG5.7 부회장 現 성균관대학교 교수 (시스템경영공학과, 산업공학과)	LG이노텍(사외이사,감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
공현무	1961-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	현대증권 전무 KB증권 부사장 앙투엠㈜ 대표 現 SNT다이내믹스 상근감사
노상도	1971-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	한국CDE학회 회장 現 LG이노텍 사외이사,감사위원 現 IFIP WG5.7 부회장 現 성균관대학교 교수 (시스템경영공학과, 산업공학과)