Speco

AGM Information • Mar 26, 2025

스페코/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,033		- 매출액
- 부채총계	40,375		- 영업이익	-3,515
- 자본금	7,328		- 당기순이익	-1,394
- 자본총계	44,658		*주당순이익(원)	-95
나. 연결	- 자산총계	86,713		- 매출액
- 부채총계	40,468		- 영업이익	-5,693
- 자본금	7,328		- 당기순이익	-1,705
- 자본총계	46,245		*주당순이익(원)	-113
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제46기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호의안: 제46기(2024.1.1~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 목적사업 정비의 건 ☞ 원안대로 승인 2-2호 의안 공고방법 정비의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 선임의 건(후보:이열) ☞ 원안대로 승인 3-2호 의안 사외이사 선임의 건(후보:이석홍) ☞ 원안대로 승인 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 (6억) ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건 (2억) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2025년 3월 25일 송우엽 사외이사의 자진 사임에 따라, 신규 사외이사를 선임 하였습니다.
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이 열	1962-07	3년	신규선임	현) 스페코윈드타워가변(주) 법인장 현) (주)스페코 총괄사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석홍	1959-01	3년	신규선임	전)현대건설 전무 전)삼표산업 부사장 전)포이닉스 부사장 현)SN건설 부회장 현)한국도로학회 기술이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	통신판매업 사업목적 추가		당사의 영업력 강화를 위한 통신판매업 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-