REMED CO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

리메드/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	57,399		- 매출액
- 부채총계	14,974		- 영업이익	3,221
- 자본금	3,064		- 당기순이익	6,073
- 자본총계	42,426		*주당순이익(원)	198
나. 연결	- 자산총계	59,063		- 매출액
- 부채총계	18,793		- 영업이익	1,121
- 자본금	3,064		- 당기순이익	7,381
- 자본총계	40,270		*주당순이익(원)	234
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 홍성필 선임 사외이사 2명 이성온, 류승권 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 제1-1호 의안: 제 22기 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제1-2호 의안: 제 22기 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 홍성필 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안: 이성온 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3-3호 의안: 류승권 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성필	1968-08	3년	신규선임	㈜메디리안 영업이사 ('96.06 ~ '05.05) 산업기술대학교 IT 융합학 학사 ('12) ㈜이끌레오 사내이사 ('20.11 ~ 현재) ㈜리메드 단장 ('05.05 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성온	1975-01	3년	재선임	동경대학교 기계정보학 박사 ('08) 하버드대학교 의대 박사후 연수 ('10.11~'12.04) 한양대학교 로봇공학과 정교수 학과장 ('15 ~ 현재) 리메드 사외이사 ('22.03 ~ 현재)	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류승권	1966-05	3년	신규선임	연세대학교 경영학 학사 ('92) 삼일회계법인 감사본부 ('91.12 ~ 현재)	-