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AGM Information • Mar 26, 2025

파워넷/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	166,954		- 매출액
- 부채총계	53,557		- 영업이익	13,344
- 자본금	21,879		- 당기순이익	10,858
- 자본총계	113,397		*주당순이익(원)	514
나. 연결	- 자산총계	477,574		- 매출액
- 부채총계	218,451		- 영업이익	13,330
- 자본금	21,879		- 당기순이익	9,028
- 자본총계	259,123		*주당순이익(원)	803
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 , 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항 1)32기 재무제표 승인 보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)감사보고 2.부의 안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제2호의안 :이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이돈주 선임의건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김명식 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득함으로 재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 이사회 결의(2025.03.11)로 재무제표를 승인 하였으며, 제32기 정기주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다.
※관련공시		2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이돈주	1966-10	3년	재선임	순천공업공등학교 전기과 삼성전기(주) IT기기 구매팀 (주) 파워넷 대표이사
김명식	1971-10	3년	재선임	한국방송통신대학교 경제학 (주)현대엘씨디 재무 그룹장 (주)위지트 재경부 이사 (주)파워넷 상무이사 (주)위즈마인드 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-전기전자기기 제조 및 판매업 -전기전자기기 배터리팩 유통 및 판매업		신사업부문 세부사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-