Bonne Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

본느/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,224		- 매출액
- 부채총계	21,154		- 영업이익	2,553
- 자본금	4,195		- 당기순이익	-9,990
- 자본총계	52,070		*주당순이익(원)	-252
나. 연결	- 자산총계	82,610		- 매출액
- 부채총계	29,796		- 영업이익	1,722
- 자본금	4,195		- 당기순이익	-9,379
- 자본총계	52,814		*주당순이익(원)	-223
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명, 사외이사2명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.[부의안건] (1) 제1호 의안 : 제10기 별도재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 의결 (2) 제2호 의안 : 제8기 별도재무제표, 연결재무제표 및 제9기 별도재무제표, 연결재무제표 재승인의 건 ->원안대로 의결 (3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 강은실 선임의 건 ->원안대로 의결 -제3-2호 의안 : 사내이사 남병수 선임의 건 ->원안대로 의결 (4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 사외이사 노승권 선임의 건 ->원안대로 의결 -제4-2호 의안 : 사외이사 구성회 선임의 건 ->원안대로 의결 (5) 제5호 의안 : 감사 송영관 선임의 건 ->원안대로 의결 (6) 제6호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 ->원안대로 의결 (7) 제7호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 ->원안대로 의결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-05 사업보고서(일반법인) 2025-03-05 사업보고서(일반법인) 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-25 감사보고서 제출(2022년) 2025-02-25 감사보고서 제출(2023년) 2025-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강은실	1980-08	3	신규선임	'04 동국대학교 졸업 '04 중국심양 요녕대 MBA 대학원 '05~'06 (주)대우테크 해외영업 '07~'09 (주)네추럴FNP 해외영업 '09~'22 (주)본느 공동 창립 및 부사장
남병수	1968-03	3	신규선임	'1986 영남대학교 졸업 '2010 서울대학교 CFO과정 수료 '14~'19 (주)헬로비전 경영지원실장(CFO) '20~'20 CJ올리브네트웍스(주) 경영지원 CFO '21~'22 CJ올리브네트웍스(주) DS사업본부장 '22~'24 CJ올리브네트웍스(주) 경영자문 '현재 (주)본느 경영지원실 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노승권	1965-11	3	신규선임	'1988 서울대학교 사법학과 졸업(제31회 사법시험 합격) 15~'17 대구지방검찰청 검사장 '17~'18 사법연수원 부원장 '18~'19' 법무법인 제현 대표변호사 '19~'현재 법무법인(유한)태평양 변호사	-
구성회	1964-02	3	신규선임	'1992 국민대학교 경영학과 졸업 '91~'19 삼일회계법인 파트너 '19~현재 삼덕회계법인 파트너	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영관	1965-03	3	신규선임	상근	'1987 국립세무대학 내국세학과 졸업 '03 한국방송대학교 법학과 졸업 '경의대학교 법무대학원 조세법학과 (석사) '07~'12 국세청 징세법무국 '13 동수원세무서 납세자보호담당관 '14~'16 조세심판원 근무 '16~'19 서울지방국세청 조사3국 '19~현재 세무법인 올림 '19~현재 국선심판청구 대리인