Kolon TissueGene, Inc.

AGM Information • Mar 26, 2025

코오롱티슈진/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	222,288		- 매출액
- 부채총계	76,384		- 영업이익	-21,997
- 자본금	4		- 당기순이익	-33,799
- 자본총계	145,904		*주당순이익(원)	-2,367
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				(상근)사내이사 노문종 재선임 (상근)사내이사 전승호 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제 1호 의안 : 제26기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제 2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 노문종 선임 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제 2-2호의안 : 사내이사 전승호 선임 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주식매수선택권부여에관한신고 2024-12-13 기타 경영사항(자율공시)(제26기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권(KDR) 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노문종	1968-03	3	재선임	- 서울대 미생물학과 - 카이스트 생명과학 박사 - Kolon TissueGene, Inc.
전승호	1975-10	1	신규선임	- 서울대학교 약학 - 서울대학교 대학원 제약학 석사 - ㈜대웅제약 대표이사 - Kolon TissueGene, Inc.