SANGSANGININVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

상상인증권/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 72기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,230,923	- 매출액
- 부채총계		1,049,833	- 영업이익	-49,708
- 자본금		109,641	- 당기순이익	-47,347
- 자본총계		181,090	*주당순이익(원)	-446
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,230,146	- 매출액
- 부채총계		1,048,759	- 영업이익	-49,712
- 자본금		109,641	- 당기순이익	-47,371
- 자본총계		181,387	*주당순이익(원)	-446
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 3명 - 감사위원회 위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제72기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 의결 ○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명,사외이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 후보 황원경 선임의 건 → 원안대로 의결 제2-2호 : 사외이사 후보 김석구 선임의 건 → 원안대로 의결 제2-3호 : 사외이사 후보 이창근 선임의 건 → 원안대로 의결 ○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사1명, 후보 김성균) → 원안대로 의결 ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 후보 김석구 선임의 건 → 원안대로 의결 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 후보 이창근 선임의 건 → 원안대로 의결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 의결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 주주총회(2025년 3월 26일) 이후 이사회 구성 현황 - 사내이사 : 주원, 황원경 - 사외이사 : 김성균, 김석구, 이창근
※ 관련공시	2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황원경	1970-04	2	재선임	현) (주)상상인증권 준법감시인 전) (주)상상인증권 경영기획본부장 전) (주)상상인증권 준법감시인 전) (주)상상인증권 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성균	1965-10	2	재선임	현) 중앙대학교 교수 전) 국세청 국세심사위원 전) 조세심판원 조세심판관 전) 법무법인 KCL 변호사	OK저축은행 사외이사
김석구	1960-02	2	신규선임	현) 상상인증권 사외이사 전) BNK투자증권 감사 전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과 전) 하나엠엠씨 부사장	-
이창근	1964-11	2	신규선임	현) 상상인증권 사외이사 전) 다올투자증권 부회장 전) 다올투자증권 대표이사/사장 전) 다올투자증권 IB부문대표/부사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성균	1965-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 중앙대학교 교수 전) 국세청 국세심사위원 전) 조세심판원 조세심판관 전) 법무법인 KCL 변호사
김석구	1960-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 상상인증권 사외이사 전) BNK투자증권 감사 전) BNK금융지주 백년대계위원회 미래분과 전) 하나엠엠씨 부사장
이창근	1964-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 상상인증권 사외이사 전) 다올투자증권 부회장 전) 다올투자증권 대표이사/사장 전) 다올투자증권 IB부문대표/부사장