BUKWANG PHARMACEUTICAL IND CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2025

부광약품/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		373,180	- 매출액
- 부채총계		129,035	- 영업이익	1,618
- 자본금		36,402	- 당기순이익	-3,459
- 자본총계		244,146	*주당순이익(원)	-39
나. 개별(별도)	- 자산총계		370,080	- 매출액
- 부채총계		127,169	- 영업이익	17,004
- 자본금		36,402	- 당기순이익	-55,610
- 자본총계		242,911	*주당순이익(원)	-812
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안:제65기(2024.01.01~2024. 12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 승인 제2호 의안:정관변경의 건 → 승인 -제3호 의안:사내이사 안미정선임의 건 → 승인 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상길 선임의 건 → 승인 제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안미정	1961-11	3	신규선임	2011~2013 산업부 R/D전략기획단MD 2022~2024 (주)SL바이젠 대표이사 2019~2025 OCI홀딩스(주) 사외이사/이사회 의장 2006~현재 특허법인 이룸/이룸리온/지평 대표 변리사 2010~현재 연세대학교 신소재공학과 겸임교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상길	1969-02	3	신규선임	2017~2019 연세암병원 식도 암 센터장 2019~2024 연세암병원 위암 센터장 2024~현재 연세의료원 대외 협력처장 2016~현재 연세대학교 세브 란스병원 교수	호반문화재단 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상길	1969-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2017~2019 연세암병원 식도암 센터장 2019~2024 연세암병원 위암센터장 2024~현재 연세의료원 대외 협력처장 2016~현재 연세대학교 세브란스 병원 교수