BOHAE BREWERY CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2025

보해양조/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 73기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		138,832	- 매출액
- 부채총계		51,788	- 영업이익	2,301
- 자본금		69,573	- 당기순이익	6,686
- 자본총계		87,043	*주당순이익(원)	49
나. 개별(별도)	- 자산총계		138,438	- 매출액
- 부채총계		51,788	- 영업이익	2,301
- 자본금		69,573	- 당기순이익	6,296
- 자본총계		86,650	*주당순이익(원)	46
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제73기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 이홍훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 최지만 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(김인주) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
주주총회 의안 승인 후 이사회 구성 - 사내이사(3명): 조영석, 이홍훈, 최지만 - 사외이사(1명): 김준 ※ 2025년 3월 26일 사내이사 2명(임지선, 이희종) 사임
※ 관련공시	2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-18 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이홍훈	1967-12	3	신규선임	전)보해양조(주) 호남영업본부장 전)보해양조(주) 경영진단실장 현)보해양조(주) 경영본부장
최지만	1971-01	3	신규선임	전)창해에너지어링 감사 전)보해양조(주) 영업본부장 현)보해양조(주) 정업본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인주	1955-02	3	재선임	상근	전)광주광역시스키협회 회장 현)사)무등산무돌길협의회 상임의장 현)보해양조(주) 상근감사