KWANGDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2025

광동제약/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,170,275	- 매출액
- 부채총계		552,008	- 영업이익	30,097
- 자본금		52,421	- 당기순이익	41,845
- 자본총계		618,267	*주당순이익(원)	1,011
나. 개별(별도)	- 자산총계		932,389	- 매출액
- 부채총계		390,439	- 영업이익	28,125
- 자본금		52,421	- 당기순이익	24,979
- 자본총계		541,950	*주당순이익(원)	624
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,928,061,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최성원) - 원안대로 승인 ▶ 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 정은진) - 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 정은진) - 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 참고서류 2025-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성원	1969-12	3	재선임	광동제약(주) 대표이사 회장(현) 광동제약(주) 대표이사 부회장(전)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정은진	1970-05	3	신규선임	국가지식재산위원회 위원(현) 김·장 법률 사무소 특허3부 변리사(현)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정은진	1970-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	국가지식재산위원회 위원(현) 김·장 법률 사무소 특허3부 변리사(현)