SK Bioscience Co.,Ltd

AGM Information • Mar 26, 2025

SK바이오사이언스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 7 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,843,596	- 매출액
- 부채총계		821,144	- 영업이익	-138,431
- 자본금		39,174	- 당기순이익	-50,117
- 자본총계		2,022,452	*주당순이익(원)	-698
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,154,169	- 매출액
- 부채총계		373,595	- 영업이익	-133,594
- 자본금		39,174	- 당기순이익	-66,662
- 자본총계		1,780,574	*주당순이익(원)	-863
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임 감사위원회 위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제7기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 이의경) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 박선현) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 기본주당순이익입니다.
※ 관련공시	2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이의경	1962-12	3	신규선임	’91.01 ~ ’06.08 한국보건사회연구원 보건의료연구실 실장, 선임연구원 등 ’06.09 ~ ’12.02 숙명여대 임상약학대학원 교수 ’19.03 ~ ‘20.11 제5대 식품의약품안전처장 역임 ’12.03 ~ 현재 성균관대 제약산업학과 교수	(주) 아모레퍼시픽(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박선현	1975-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'03~'07 Daimler-Chrysler A.G. Asian Management Associate Program, Controller '09 University of Michigan, Ross School of Business 강사 '12~'14 University of Southern California, Marshall School of Business 조교수 '18~'21 사외이사 (두산 오리콤) '19~'20 Northwestern University, Kellogg School of Business 방문학자 '21~'24 사외이사 (서울대학교 기술지주) '14~현재 서울대학교 경영대학 교수 (경영전략 및 국제경영 전공)