COREANA COSMETICS CO., LTD

AGM Information • Mar 26, 2025

코리아나/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	105,387		- 매출액
- 부채총계	19,305		- 영업이익	-2,006
- 자본금	20,000		- 당기순이익	97
- 자본총계	86,081		*주당순이익(원)	3
나. 연결	- 자산총계	107,780		- 매출액
- 부채총계	21,457		- 영업이익	441
- 자본금	20,000		- 당기순이익	784
- 자본총계	86,823		*주당순이익(원)	27
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 보고 2. 부의안건 제1호의안: 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표승인의 건 →보고로 대체 제2호의안:상근감사 이장우 선임의 건 →원안대로 가결 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건(연결/별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회 에서는 보고로 갈음하였습니다. - 재무제표 이사회 승인일 : 2025년 3월 14일
※관련공시		2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-24 참고서류 2025-02-12 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이장우	1956-07	3년	재선임	상근	경희대 연세대학교 전문대학원 경희대 경영학박사 이메이션(3M) USA글로벌 브랜드 총괄대표 現한국마케팅협회 부회장 現한국소비자포럼 기업위원장 現한국인공지능포럼 회장