KNS CO., LTD

AGM Information • Mar 26, 2025

케이엔에스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-26

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-26
3. 정정사유	선임 후 사외이사(이사총수, 사외이수총수, 선임비율)변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수 5명 사외이사 총수 2명 사외이사선임비율(%) 40	이사총수 4명 사외이사 총수 1명 사외이사선임비율(%) 25

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	60,774		- 매출액
- 부채총계	8,134		- 영업이익	515
- 자본금	867		- 당기순이익	1,693
- 자본총계	52,640		*주당순이익(원)	196
나. 연결	- 자산총계	63,151		- 매출액
- 부채총계	8,805		- 영업이익	808
- 자본금	867		- 당기순이익	1,962
- 자본총계	54,346		*주당순이익(원)	227
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 비상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) -제3-1호:사내이사 정연직 선임의 건 -제3-2호:사내이사 김흥래 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건(조영주) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정연직	1976-12	3년	재선임	現 (주)케이엔에스 부사장 '08~ 現:(주)케이엔에스 부사장 '02~'08 :진우엔지니어링 개발팀
김흥래	1980-08	3년	재선임	現 (주)케이엔에스 경영지원부 이사(CFO) '22~ 現:(주)케이엔에스 경영지원부 이사(CFO) '18~'22:돕는사람들 이사(CFO) '16~'18:EY 한영회계법인 Manager '12~'16:Deloitte 안진회계법인 Manager

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조영주	1978-01	3년	재선임	비상근	現 (주)케이엔에스 감사 '22~ 現:(주)케이엔에스 감사 '18~ 現:우덕회계법인 Partner '16~'18:회계법인원지 Partner '12~'16:대주회계법인 Director

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.태양광발전사업에 의한 전력 생산판매업		사업영역 확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-