BASKHANBIOPharma Inc.

AGM Information • Mar 26, 2025

바스칸바이오제약/정기주주총회 결과/(2025.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,606		- 매출액
- 부채총계	4,401		- 영업이익	1,245
- 자본금	17,546		- 당기순이익	2,797
- 자본총계	30,205		*주당순이익(원)	399
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안. 제39기 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 (가결) 제 2호 의안. 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안. 기타비상무이사(박세진) 선임 승인의 건(재선임) ☞원안대로 승인 (가결) 2-2호 의안. 사외이사(민천기) 선임 승인의 건(재선임) ☞원안대로 승인 (가결) 제 3호 의안. 감사(박제현) 선임 승인의 건(재선임) ☞원안대로 승인 (가결) 제 4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 (오억원) ☞원안대로 승인 (가결) 제 5호 의안 . 감사 보수한도 승인의 건 (일억원) ☞원안대로 승인 (가결)
4. 주주총회일자				2025-03-26
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-02-19 주주총회소집 결의 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박세진	1962-03	3년	재선임	고려대학교 경제학과 연세대학교 경영대학원MBA ㈜리가켐바이오사이언스 사장 ㈜바스칸바이오제약 기타비상무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민천기	1973-10	3년	재선임	연세대학교 치과대학 대학원 박사 연세대학교 치과대학병원 외래교수 ㈜바스칸바이오제약 사외이사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박제현	1972-07	3년	재선임	비상근	KAIST 경영대학원 석사 뉴패러대임인베스트먼트 대표이사 ㈜바스칸바이오제약 감사