Ensol Biosciences Inc.

AGM Information • Mar 26, 2025

엔솔바이오사이언스/정기주주총회 결과/(2025.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	7,555		- 매출액
- 부채총계	29,768		- 영업이익	-5,072
- 자본금	5,466		- 당기순이익	-17,734
- 자본총계	-22,213		*주당순이익(원)	-1,635
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 영업보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김해진 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 문은정 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 오태광 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 윤재민 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 김태근 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (18억원) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건 (김단아(1명), 2,500주) → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (곽성권 외 5명, 123,000주) → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2025-03-26
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집 결의 2025-03-11 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김해진	1960-05	3년	재선임	KAIST 생물정보학 공학박사 전) 한국전자통신연구원 책임연구원 현) 엔솔바이오사이언스 대표이사
문은정	1972-08	3년	재선임	부산대학교 분자생물학 이학박사 현) 엔솔바이오사이언스 전무 신약연구소장/CTO

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오태광	1954-09	3년	재선임	서울대학교 식품공학 학사 서울대학교 대학원 생명공학 박사 전)교과부 프론티어 미생물 유전체사업단장 전)한국생명공학연구원 원장 전)세계효소공학회 대회장 전)대전대덕연구단지 산학연62개기관 협희회장 전)대전 병원 메디컬R/D포럼 이사장 전)한국미생물학회 회장 및한국미생물관련 5개학회 연합회장 전)서울대학교 농생대학 특임교수 현)한국과학기술 한림원 종신회원 현)국가미래연구원 연구위원	-
윤재민	1960-05	3년	재선임	부산대학교 경영학 학사 성균관대학원 글로벌경영학 석사 전)삼성디스플레이 재경팀장 전무 전)삼성디스플레이 경영지원팀 상근고문 및 자문 전)에이치비테크놀러지 전략담당 부사장	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태근	1962-11	3년	재선임	비상근	전) 우리은행 지점장 현) 한국에어로 이사