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AGM Information • Mar 26, 2025

라피치/정기주주총회 결과/(2025.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	16,170		- 매출액
- 부채총계	7,698		- 영업이익	-1,506
- 자본금	1,725		- 당기순이익	-1,528
- 자본총계	8,473		*주당순이익(원)	-471
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태 보고 다. 영업보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제 20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 :정관 변경의 건 → 원안대로 승인 다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 : 사내이사 어범석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 3-2호 : 사외이사 전준규 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 3-3호 : 사외이사 정규형 선임의 건 → 원안대로 승인 라. 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (2,000,000,000원) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (100,000,000원) → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2025-03-26
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
어범석	1973-12	3년	재선임	2001.07~2002.07 메텔 연구소 연구원 2002.08~2003.12 웨비앙스 개발팀 과장 2004.01~2004.07 보이스링크 개발팀 과장 2005.12~2024.02 라피치 부사장 2024.03~현재 라피치 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전준규	1990-01	3년	신규선임	2020.08~2021.02 미국 일리노이검찰청 2021.04~2024.04 법무법인 율촌 외국변호사 2024.05~현재 법무법인 태평양 외국변호사	법무법인 태평양 외국변호사
정규형	1977-07	3년	신규선임	2003.12~2007.04 삼성화재 공인노무사 2007.04~2008.10 노무법인솔로몬 공인노무사 2008.11~현재 노무법인남산 대표	노무법인남산 대표

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장진호	1974-09	3년	재선임	상근	2001.11~2015.08 한영회계법인 감사본부 2015.08~2018.08 EY Japan 감사본부 2018.09~2020.05 한영회계법인 감사본부 2020.06~현재 한국구보다 재직