KOREA CABLE T.V CHUNG-BUK SYSTEM CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

씨씨에스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	38,264		- 매출액
- 부채총계	3,468		- 영업이익	-829
- 자본금	32,576		- 당기순이익	-1,052
- 자본총계	34,796		*주당순이익(원)	-18
나. 연결	- 자산총계	38,010		- 매출액
- 부채총계	3,524		- 영업이익	-850
- 자본금	32,576		- 당기순이익	-1,073
- 자본총계	34,485		*주당순이익(원)	-18
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 2024년 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 → 상법 및 정관에 따라 보고로 대체 제2호 의안 : 2025년 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 2025년 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건 → 정족수 부족으로 부결 제5호 의안 : 이사선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 → 부결 제5-2호 의안 : 사외이사 김충준 선임의 건 → 부결 제5-3호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건 → 부결 제6호 의안 : 사내이사 정평영 해임의 건 → 정족수 부족으로 부결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 '2024년 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건'은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조(재무제표 등의 작성 등)에 따라 (i) 외부감사인의 감사의견이 적정이고, (ii) 감사 전원의 동의가 있음에 따라 보고안건으로 대체하여 주주들께 보고하였습니다(재무제표승인 이사회 결의일 : 2025.02.18.). - 제4호 의안 '사내이사 김영우 해임의 건'과 제5호 의안 '이사선임의 건'은 소액주주의 임시주주총회소집허가신청서(청주지방법원 충주지원 2025비합1)에 기재된 것으로 금번 정기주주총회에 부의한 사항입니다. - 당사 정관 제26조에 의거하여 주주총회의 의장은 대표이사가 수행하여야 합니다. 위 기재한 사항은 정관에 의거한 주주총회 의장으로서 대표이사가 진행한 정기주주총회의 내용입니다. - 한편 [청주지방법원 충주지원 2025비합1001(검사인선임)]에 따라 선임된 검사인이 의결권대리행사 권유에 따른 위임장 전부를 조사하는 동안 정OO 사내이사가 임시의장으로서 일부주주들과 정기주주총회를 진행하였다는 사건이 발생하였습니다. 해당 주주총회는 법원에 의해 선임된 검사인이 입회하지 않았으며, 추후 변동사항에 대해서는 재공시 예정입니다. - 향후 위 사안들에 대한 법적 분쟁이 발생할 수 있음을 주주님들께서는 양지하여 주시기 바랍니다.
※관련공시		2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-03-13 참고서류 2025-03-14 참고서류