DMOA Co., Ltd

AGM Information • Mar 27, 2025

디모아/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	95,476		- 매출액
- 부채총계	30,982		- 영업이익	2,294
- 자본금	2,470		- 당기순이익	3,187
- 자본총계	64,493		*주당순이익(원)	775
나. 연결	- 자산총계	94,208		- 매출액
- 부채총계	32,026		- 영업이익	2,141
- 자본금	2,470		- 당기순이익	3,466
- 자본총계	62,181		*주당순이익(원)	843
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명 재선임 사외이사1명 재선임 사외이사2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제42기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 송세열 중임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 도준석 중임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 이정하 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 신동욱 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송세열	1974-01	3년	재선임	- 現 ㈜디모아 경영관리 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
도준석	1975-05	3년	재선임	-(現)대성삼경회계법인 회계사 -(前)신한회계법인 회계사 -(前)삼영회계법인 회계사	-(주)팸텍 사외이사
신동욱	1970-03	3년	신규선임	-(現)법무법인 세종 변호사 -(現) 국방시설본부 법률자문위원 -(現) 대한상사중재원 중재인 -(前)국방부 고등군사법원 고등부장판사	-
이정하	1974-01	3년	신규선임	-(現)법률사무소 강헌 변호사 -(前)아이피지리걸 법률사무소 -(前)법무법인 승재	-