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AGM Information • Mar 27, 2025

경창산업/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 48기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	417,985		- 매출액
- 부채총계	300,444		- 영업이익	8,200
- 자본금	17,909		- 당기순이익	8,774
- 자본총계	117,541		*주당순이익(원)	247
나. 연결	- 자산총계	485,474		- 매출액
- 부채총계	343,897		- 영업이익	9,641
- 자본금	17,909		- 당기순이익	3,422
- 자본총계	141,577		*주당순이익(원)	79
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		711,677,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.85
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제48기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(배당금: 1주당 20원) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 차석주 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 장지태 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 손영산 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍계영 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 장지태 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5-2호 의안 : 감사위원 손영산 선임의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차석주	1962-03	3년	신규선임	서울대학교 기계설계학과 영국 맨체스터공대 석사 현대자동차 품질본부장 경창산업(주) 부회장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍계영	1971-08	3년	재선임	경북대학교 경영학과 한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원 선진회계법인 이사(현)	무
장지태	1949-03	3년	신규선임	경북대학교 경영대학원 경창산업(주) 노동조합 위원장 호산대학교 석좌교수	무
손영산	1960-07	3년	신규선임	영남대학교 무역과 고용노동부 대구서부지청장 노무법인 해도 대표이사(현)	무

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍계영	1971-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	경북대학교 경영학과 한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원 선진회계법인 이사(현)
장지태	1949-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	경북대학교 경영대학원 경창산업(주) 노동조합 위원장 호산대학교 석좌교수
손영산	1960-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 무역과 고용노동부 대구서부지청장 노무법인 해도 대표이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업		경쟁력 강화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-