TCC STEEL

Post-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2025

TCC스틸/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		573,951	- 매출액
- 부채총계		314,935	- 영업이익	12,272
- 자본금		26,214	- 당기순이익	20,223
- 자본총계		259,016	*주당순이익(원)	769
나. 개별(별도)	- 자산총계		483,966	- 매출액
- 부채총계		272,812	- 영업이익	11,275
- 자본금		26,214	- 당기순이익	16,363
- 자본총계		211,154	*주당순이익(원)	624
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,621,369,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.35
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제67기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ■ 감사보고 ■ 영업보고 ■ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ■ 제1호 의안 : 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 예정배당금: 현금배당 100원 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 이사 손기영 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 김영학 선임의 건 제2-3호 의안 : 이사 오형수 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 -상기 시가배당율(%) 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격임 -배당금은 1개월내(4월중) 지급 예정임
※ 관련공시	2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손기영	1981-08	3	재선임	Carnegie Mellon University Tsinghua University (MBA) (현)한국무역협회 이사 (현)상장회사협의회 이사 (현)한미경제협의회 이사
김영학	1969-05	3	신규선임	동아대학교 서울과학종합대학원 철강 E-MBA 수료 (현)포항상공회의소 상임의원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오형수	1960-12	2	재선임	(영)Liverpool대학 산업공학 연구과정 (전)포스코 포항제철소장(부사장) (전)포스코차이나 대표(부사장)	해당없음