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AGM Information • Mar 27, 2025

대모/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	60,638		- 매출액
- 부채총계	13,991		- 영업이익	1,514
- 자본금	4,162		- 당기순이익	661
- 자본총계	46,646		*주당순이익(원)	79
나. 연결	- 자산총계	61,506		- 매출액
- 부채총계	15,046		- 영업이익	117
- 자본금	4,162		- 당기순이익	132
- 자본총계	46,459		*주당순이익(원)	16
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		332,976,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.45
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 신규선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제36기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 배당금 40원, 총 배당액 332,976,800원) ⇒ 원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 신규 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제36기 배당은 주당 40원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내 지급예정입니다.
※관련공시		2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오영	1965-04	3년	신규선임	(전)한국산업은행 안양지점장	-