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AGM Information • Mar 27, 2025

케어랩스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	118,108		- 매출액
- 부채총계	65,807		- 영업이익	-4,160
- 자본금	9,805		- 당기순이익	-26,196
- 자본총계	52,301		*주당순이익(원)	-1,350
나. 연결	- 자산총계	143,257		- 매출액
- 부채총계	88,279		- 영업이익	-4,462
- 자본금	9,805		- 당기순이익	-19,670
- 자본총계	54,978		*주당순이익(원)	-1,045
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 (신정인, 장영주)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 신정인 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 장영주 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신정인	1978-06	3	신규선임	2012 MBA, The Wharton School, University of Pennsylvania 2022.02 ~ 2024.04 야놀자 COO 2024.12 ~ 現 바비톡 대표이사
장영주	1982-01	3	신규선임	2004.02 서강대학교 경영학부 경영학사 2015.07 INSEAD MBA 2017.09 ~ 2020.01 옴니어스 최고전략/사업책임자 2020.02 ~ 2024.12 딜리버리히어로코리아 경영전략총괄 2024.12 ~ 現 굿닥 사업대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 특수한유형의 부가통신사업 1. 문자 재판매업 1. 문자 발송업 1. 사회복지서비스(방문, 상담, 재활) 1. 노인복지시설 설치 및 운영업 1. 거주 및 비거주 복지시설 운영업		기존사업영역의 서비스 확장 및 신규 사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-