Amicogen, Inc.

AGM Information • Mar 27, 2025

아미코젠/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	269,017		- 매출액
- 부채총계	131,344		- 영업이익	-7,663
- 자본금	27,509		- 당기순이익	-31,692
- 자본총계	137,673		*주당순이익(원)	-577
나. 연결	- 자산총계	294,227		- 매출액
- 부채총계	171,129		- 영업이익	-7,051
- 자본금	27,509		- 당기순이익	-50,882
- 자본총계	123,097		*주당순이익(원)	-961
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				* 제1호 의안 : 제25기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 감사 김춘구 선임의 건 (주주제안 - 주주연대) -> 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 주식매수선택권 (스톡옵션) 부여의 건 -> 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 * 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김춘구	1957-03	3년	신규선임	상근	- 숭실대학교 경영학과 졸업 현) 이나자산경영컨설팅 대표 전) 지멘스㈜ 자산관리본부 전무 전) 지멘스아시아오세아니아주 자산관리 한국지역 총괄책임 전) 지멘스독일 아시아오세아니아주 지역재무 총괄 전) 지멘스 초음파기술㈜ 재무총괄책임, 부사장 전) 지멘스 메디칼 사업부 전) 엘지전자 경영심사부

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-