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AGM Information • Mar 27, 2025

이노룰스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	46,214		- 매출액
- 부채총계	13,739		- 영업이익	2,460
- 자본금	2,589		- 당기순이익	3,151
- 자본총계	32,475		*주당순이익(원)	623
나. 연결	- 자산총계	46,962		- 매출액
- 부채총계	14,202		- 영업이익	2,396
- 자본금	2,589		- 당기순이익	3,072
- 자본총계	32,759		*주당순이익(원)	607
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,263,788,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				□ 제18기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 가. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도운영실태보고 나. 회의 목적사항 ○제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경 ※ 현금배당 : 1주당 250원 ○제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 김길곤 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 사내이사 김성민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-3호 사내이사 장인수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 회의 목적사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조 6항에 의거 제17기 연결재무제표 및 별도재무제표가 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 감사 전원의 동의가 있었기에 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하였습니다. ※재무제표 이사회 승인일 : 2025.03.24 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
※관련공시		2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김길곤	1962-06	3	재선임	(주)이노룰스 대표이사
김성민	1975-01	3	재선임	(주)이노룰스 상무이사
장인수	1962-06	3	신규선임	한국오라클 영업본부장 티맥스소프트 대표이사 핸디소프트 대표이사 인젠트 대표이사 베스핀글로벌 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창수	1961-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경제학 학사 고려대학교 경제학 석사 전)㈜한국가구 사외이사 겸 감사위원 현) 도영회계법인 재무자문 부문대표 현) ㈜이노룰스 사외이사
김병태	1961-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	육군사관학교 국제관계학 학사 동국대학교 행정학 석사 전)제65보병사단 사단장 현) 씨지스엔지니어링 부회장 현) ㈜이노룰스 사외이사
이상국	1961-08	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	중앙대학교 법학 학사 ㈜이노룰스 사외이사 현) 법무법인 세중 대표변호사 현) ㈜이노룰스 기타비상무이사