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AGM Information • Mar 27, 2025

삼성제약/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과(제 71기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 71기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		128,451	- 매출액
- 부채총계		22,597	- 영업이익	-14,829
- 자본금		47,081	- 당기순이익	-14,092
- 자본총계		105,855	*주당순이익(원)	-156
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제 1호 안건 : 제 71기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리 계산서 포함) →원안대로 가결 - 제 2호 안건 : 이사선임의 건 제 2-1호 안건 : 사내이사 정성택 선임의 건 →원안대로 가결 - 제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 - 제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성택	1977-08	3	재선임	전 중외신약 전 Thermofisher Scientific 현 삼성제약 대표이사