ASTA Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2025

아스타/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	8,560		- 매출액
- 부채총계	4,412		- 영업이익	-4,019
- 자본금	6,784		- 당기순이익	-3,864
- 자본총계	4,148		*주당순이익(원)	-289
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 : 제19기 (2024.01~2024.12.31)감사보고,영 업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 -의안 제1호:제19기 재무제표 승인 의 건 → 원안대로 가결 - 의안 제2호:사내이사 1명, 사외이사 1명 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 후보 조응수 → 원안대로 가결 제2-2호 의안:사외이사 후보 박철우 → 원안대로 가결 -의안 제3호:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 -의안 제4호:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조응수	1955-09	3년	재선임	74.03~78.02 서울대학교 전기공학 학사 77.12~14.07 대우건설 해외영업 본부장(전무) 대우건설 플랜트사업총괄 부문장(부사장) 22.03~현재 (주)아스타 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철우	1953-04	3년	재선임	72.03~76.02 서울대학교 전기공학 학사 79.08~06.12 (주)동부건설 해외기술실 근무 (주)일진전자 FA사업부장 (주)스페코 자동화사업 담 당 부사장 (주)이레ACT 대표이사	-