SALTLUX Inc

Post-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2025

솔트룩스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	87,763		- 매출액
- 부채총계	6,304		- 영업이익	634
- 자본금	6,065		- 당기순이익	1,074
- 자본총계	81,459		*주당순이익(원)	89
나. 연결	- 자산총계	93,236		- 매출액
- 부채총계	20,565		- 영업이익	-6,632
- 자본금	6,065		- 당기순이익	-5,858
- 자본총계	72,671		*주당순이익(원)	-393
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제44기(2024년) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김항섭 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 정진석 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김항섭	1974-02	3년	신규선임	2012.09~2022.05 동화기업 본부장 2022.05~2023.11 에스피네이처 상무이사 2024.11~현재 솔트룩스 CFO
정진석	1979-08	3년	신규선임	2012.10~2017.01 중앙그룹/JTBC 차장 2017.02~2018.01 원익그룹 부장 2018.02~2019.09 에이클라엔터테인먼트 팀장 2019.10~2020.12 코캄(現 솔라엣지테크) 팀장 2021.10~2024.06 비전넥스트 팀장 2024.09~현재 솔트룩스 CSO