Hunesion co.,ltd

Post-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2025

휴네시온/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	52,010		- 매출액
- 부채총계	7,067		- 영업이익	3,907
- 자본금	4,804		- 당기순이익	3,865
- 자본총계	44,943		*주당순이익(원)	415
나. 연결	- 자산총계	53,026		- 매출액
- 부채총계	7,405		- 영업이익	3,154
- 자본금	4,804		- 당기순이익	3,728
- 자본총계	45,620		*주당순이익(원)	428
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		369,036,760
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.21
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제22기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 40원 현금배당) --> 원안 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 --> 원안 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정동섭 선임의 건 --> 원안 가결 제3-2호 의안: 사내이사 김영환 선임의 건 --> 원안 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정동섭	1970-02	3년	재선임	- KAIST 경영과학과 학사 - 전남대학교 정보보호대학원 정보보호 석사 - 브레인즈스퀘어 부사장 - 휴네시온 대표이사
김영환	1969-12	3년	재선임	- KAIST 경영과학과 학사 - 전남대학교 정보보호대학원 정보보호 석사 - 브레인즈스퀘어 부사장 - 휴네시온 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10. 부동산 임대업 및 부동산 관리업 11. 상업시설 및 업무시설의 임대 및 운영 지원 12. 위 각호와 관련된 부대사업 일체		신축 사옥 외부 임대를 위한 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-