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AGM Information • Mar 27, 2025

씨엔알리서치/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,710		- 매출액
- 부채총계	35,796		- 영업이익	5,226
- 자본금	5,673		- 당기순이익	5,733
- 자본총계	49,915		*주당순이익(원)	102
나. 연결	- 자산총계	85,602		- 매출액
- 부채총계	38,508		- 영업이익	3,630
- 자본금	5,673		- 당기순이익	3,359
- 자본총계	47,094		*주당순이익(원)	68
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		567,254,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.87
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임, 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제 1호 의안: 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제 2호 의안: 현금 배당 결의의 건 -> 원안대로 가결 - 제 3호 의안: 이사 중임의 건 3-1호 의안 사내이사 윤문태 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 3-2호 의안 사내이사 안병진 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 3-3호 의안 사내이사 윤병인 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 3-4호 의안 사외이사 이재원 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 - 제 4호 의안: 이사 보수 한도의 건 -> 원안대로 가결 - 제 5호 의안: 감사 보수 한도의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-12 주주총회소집결의 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤문태	1951-11	3	재선임	'70~'78 서울대학교 약학과 졸업 '84~'97 LG 생명과학(現 LG화학) '97~현재 ㈜씨엔알리서치 대표이사
안병진	1970-03	3	재선임	'88~'94 전남대학교 의학과 학사 '07~'10 가톨릭대학교 약리학 박사 '09~'11 동국대학교 조교수 '11~현재 ㈜씨엔알리서치 사장
윤병인	1980-10	3	재선임	'99~'05 성균관대학교 법학과 졸업 '07~현재 ㈜씨엔알리서치 부사장 '17~현재 C&R HEALTHCARE GLOBAL 대표이사 '19~현재 ㈜지씨씨엘 기타비상무이사 '24~현재 ㈜트라이얼인포매틱스 대표이사 '24~현재 TI IMAGE PTE. LTD 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재원	1961-06	3	재선임	'79~'83 서울대학교 통계학 학사 '83~'85 서울대학교대학원 통계학 석사 '86~'90 위스컨신대학교통계학 박사 '07~'09 한국통계학회 생물통계연구회 회장 "15~'17 한국보건정보통계학회 부회장 '17~'19 고려대학교 정경대학 학장 '01~현재 고려대학교 통계학과 교수 '22~현재 씨엔알리서치 사외이사	-