TPC CO., LTD

AGM Information • Mar 27, 2025

티피씨글로벌/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	74,111		- 매출액
- 부채총계	12,080		- 영업이익	-762
- 자본금	5,638		- 당기순이익	5,177
- 자본총계	62,031		*주당순이익(원)	459
나. 연결	- 자산총계	112,833		- 매출액
- 부채총계	19,273		- 영업이익	-902
- 자본금	5,638		- 당기순이익	-307
- 자본총계	93,560		*주당순이익(원)	134
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제26기(2024년)재무제표와 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의건 → 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 20억) → 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 감사위원 보수한도 승인의 건(연간 2억) → 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ·제4-1호 사내이사 선임의 건(후보 이정훈) ·제4-2호 사내이사 선임의 건(후보 노영길) ·제4-3호 사내이사 선임의 건(후보 김광선) ·제4-4호 사외이사 선임의 건(후보 김활년) ·제4-5호 사외이사 선임의 건(후보 김상욱) → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-11 참고서류 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1963-07	3년	재선임	영남대학교 전자공학과 졸업 1998.12 ~ 현재 : (주)티피씨 대표이사 2012.02 ~ 현재 : (주)고리 대표이사 2022.03 ~ 현재 : 해성에어로보틱스(주) 대표이사
노영길	1959-08	3년	재선임	부경대학교 전기공학과 졸업 1999.12 ~ 현재 : (주)티피씨 사장
김광선	1967-10	3년	재선임	대구대학교 전자계산학과 졸업 1998.12 ~ 현재 : (주)티피씨 경영관리 상무 2012.02 ~ 현재 : (주)고리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김활년	1964-03	3년	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 2005 ~ 2019 : 회계법인 지평회계사 2020 ~ 2023 : 다산회계법인 회계사 2024 ~ 현재 : 한빛회계법인 회계사	-
김상욱	1961-10	3년	재선임	영남대학교 전자공학과 졸업 1989 ~ 2019 : 포스코ICT 영업사업관리 부장	-