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AGM Information • Mar 27, 2025

NEW/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	181,481		- 매출액
- 부채총계	102,517		- 영업이익	-11,921
- 자본금	13,953		- 당기순이익	-14,635
- 자본총계	78,964		*주당순이익(원)	-524
나. 연결	- 자산총계	259,877		- 매출액
- 부채총계	138,756		- 영업이익	-18,957
- 자본금	13,953		- 당기순이익	-24,072
- 자본총계	121,121		*주당순이익(원)	-722
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영 실태보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 유제천 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김재민 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 한태문 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 김준형 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태우 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 후보자 김준형 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사의 보수한도액 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유제천	1966-05	3년	재선임	1999~2011 : 메가박스 경영지원 상무 2013~2020 : NEW 부사장 2021~현재 : NEW 사장
김재민	1976-02	3년	재선임	2008~2013 : NEW 배급 2017~현재 : (주)콘텐츠판다 부문대표 2020~현재 : NEW 영화사업부 대표
한태문	1980-03	3년	재선임	2011~2014 : 휴맥스 세무 2014~2021 : NEW 경영지원부 재경팀 부장 2021~현재 : NEW 경영지원부 재경팀 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준형	1976-05	3년	재선임	2019~2022 : 정인회계법인이사 2022~2024 : 현대회계법인 이사 2024~현재 : 삼도회계법인 파트너	-
김태우	1975-04	3년	재선임	2005~2018 : 안진회계법인 감사본부 2018~현재 : 삼화회계법인 감사본부 이사	주식회사 벨로크 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준형	1976-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	2019~2022 : 정인회계법인이사 2022~2024 : 현대회계법인 이사 2024~현재 : 삼도회계법인 파트너
김태우	1975-04	3년	재선임	사외이사인 감사위원	2005~2018 : 안진회계법인 감사본부 2018~현재 : 삼화회계법인 감사본부 이사